Éliminer les centres d'appels frauduleux, « prestataires de services criminels » en Asie du Sud-Est
Des réseaux transnationaux du crime organisé basés en Asie du Sud-Est sont devenus des « prestataires de services criminels » vendant toute une série d'activités illégales, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Il y a eu une prolifération d’opérations illicites, sous la forme de centres d'appels frauduleux, à la suite de la pandémie de COVID-19, en Asie du Sud-Est, y compris aux Philippines, où ils ont souvent gérés aux côtés d’entreprises de jeux d’argent licites.
L'ONUDC aide les pays de la région à coopérer plus étroitement pour lutter contre l'influence des réseaux criminels.
Benedikt Hofmann, Représentant régional adjoint de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a visité un centre d'appels frauduleux aux Philippines qui a fait l'objet d'une perquisition en mars de cette année. Il a emmené Daniel Dickinson d'ONU Info en tournée.
Benedikt Hofmann : Ici, dans le nord des Philippines, à quelques heures au nord de Manille, se trouve un exemple de centre d'appels frauduleux du type de ceux qui existent dans de nombreuses régions des Philippines et en Asie du Sud-Est. Nous pouvons voir des bâtiments où les gens travaillent, des cafétérias où ils mangent et des dortoirs pour dormir.
Au milieu se trouve un bâtiment qui abritait l'entreprise de jeu, qui avait été officiellement enregistrée auprès du gouvernement et inspectée par un organisme de réglementation. Mais ce qui n’est pas visible pour ce régulateur, du moins sur le papier, ce sont les bâtiments qui se trouvent entre les deux.
L’un d’eux que j’ai vu plus tôt abritait des ordinateurs et des postes de travail, auparavant occupés par des travailleurs vietnamiens qui exécutaient des escroqueries ciblant le marché vietnamien. Un autre bâtiment est destiné aux travailleurs parlant chinois, qui ont mené des escroqueries ciblant le marché chinois.
Il y a des maisons comme celle dans laquelle je me trouve ici, où les gens qui contrôlent ce complexe – les patrons, comme ils les appellent – font des affaires et où ils se détendent au bord de la piscine avec leurs familles.
ONU Info : Y a-t-il quelque chose que vous avez vu aujourd'hui qui vous a surpris ?
Benedikt Hofmann : L'ampleur et la sophistication du complexe sont surprenantes. Cela ne semble pas très différent d’une entreprise technologique bien établie. Quelque 700 personnes ont été découvertes dans ce complexe lors d’une perquisition en mars, et ce n’est pas autant que dans d’autres complexes que nous connaissons.
L'autre aspect surprenant est le contraste entre la vie des gens qui étaient souvent forcés de vivre et de travailler ici contre leur gré et l'ampleur de la richesse des personnes qui étaient en charge du complexe.
ONU Info : Quelle est la liberté des travailleurs ?
Les gens qui travaillent ici sont pratiquement coupés du monde extérieur. Toutes leurs besoins quotidiens sont satisfaits. Il y a des restaurants, des dortoirs, des salons de coiffure et même un bar karaoké. Ainsi, les gens ne sont pas obligés de sortir et peuvent rester ici pendant des mois.
Cependant, même s’ils voulaient partir, ils ne le pourraient pas, comme nous l’ont dit les personnes secourues dans ces centres. Certains ont été torturés et soumis à une violence inimaginable au quotidien en guise de punition pour avoir voulu partir ou pour ne pas avoir atteint leur quota quotidien en termes d'argent escroqué aux victimes. Il y a énormément de souffrance humaine dans ce complexe.
Il existe de multiples types de victimes, celles qui sont victimes d'escroqueries dans le monde entier, mais aussi celles qui sont victimes de trafic ici, détenues contre leur gré et exposées à la violence.
ONU Info : Qui est derrière ces opérations massives ?
L’Asie du Sud-Est est le point de départ de l’industrie mondiale de l’escroquerie. Les groupes criminels organisés transnationaux basés dans cette région dirigent ces opérations et en profitent le plus.
Ils travaillent avec différents acteurs, avec des personnes qui contrôlent le territoire, par exemple dans les zones frontalières du Mékong au Myanmar, ou avec des structures de pouvoir locales.
ONU Info : Quels types de crimes sont commis ici ?
Bon nombre des centres d'appels frauduleux les plus établis dans la région du Mékong, qui borde la Thaïlande, le Laos et le Myanmar, ont commencé comme des casinos liés au blanchiment d'argent régional des produits du trafic de drogue et d'autres activités criminelles.
Mais il y a eu une évolution significative, notamment pendant la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle les casinos ont changé leur modèle commercial et se sont lancés dans l’espace en ligne, en particulier dans les escroqueries et la cyberfraude.
Ils se transforment essentiellement en prestataires de services criminels en vendant des services de cybercriminalité, d’escroquerie et de blanchiment d’argent, mais aussi de collecte de données et de désinformation.
La technologie, comme l’intelligence artificielle générative (IA), évolue très rapidement, et cela va vraiment changer la façon dont ces lieux fonctionnent en créant de nouvelles opportunités pour les fraudeurs de gagner de l’argent.
ONU Info : Dans quelle mesure devrions-nous nous inquiéter de ce qui se passe actuellement et de ce qui pourrait arriver à l’avenir ?
Ces centres d'appels frauduleux sont en quelque sorte des lieux d’innovation parce qu’ils sont bien en avance sur d’autres secteurs de l’économie, et cela n’augure vraiment rien de bon pour l’avenir.
L’intelligence artificielle élargit la portée et l’échelle à laquelle un centre d'appel frauduleux peut fonctionner. Vous n’aurez pas besoin d’un millier de personnes pour lancer des escroqueries sur un téléphone portable par SMS ; vous avez juste besoin d'une application bien programmée pour le faire à votre place.
C’est là que réside la véritable menace pour l’avenir. C’est une grande préoccupation pour nous, de la part de l’ONUDC, car cela pourrait avoir de graves implications pour les populations du monde entier.
ONU Info : Quelle est la réaction des pays ?
Il existe un écart croissant entre la rapidité avec laquelle ces technologies se développent et sont adoptées par les réseaux du crime organisé et les réponses dont disposent les gouvernements de la région pour résoudre ces problèmes. Il s’agit d’un problème régional aux implications mondiales. Ces opérations frauduleuses sont encore principalement basées dans cette région, mais nous constatons quelques petites opérations dans des pays comme l’Amérique du Sud et l’Afrique.
Il s’agit d’une question extrêmement complexe. Il n’est pas possible pour un pays de résoudre ce problème à lui seul, notamment parce que ces opérations, même si elles sont traitées dans un endroit donné, seront simplement transférées dans un autre pays où la pression exercée sur elles est moindre.
Il faut donc une réponse régionale, et l’ONUDC peut soutenir cet effort. Nous pouvons rassembler les pays et les aider à convenir de priorités et de stratégies pour lutter contre la criminalité organisée.
ONU Info : Quelle est la volonté politique pour y parvenir ?
À l’heure actuelle, nous constatons une forte volonté de coopérer dans la région pour résoudre ce problème. Les Philippines, ainsi que les pays de la région du Mékong et la Chine, travaillent ensemble, mènent des opérations conjointes, discutent des priorités et échangent des informations à une échelle qui n'était pas le cas dans le passé. C'est très positif.
Dans le même temps, nous continuons de voir une réponse à ces problèmes axée sur l’application de la loi plutôt qu’une réponse plus stratégique à l’échelle de l’ensemble du gouvernement. Plus les pays travailleront ensemble, partageront leur expertise et leurs informations, et plus les pays de la région recevront également le soutien de pays ailleurs dans le monde et d’organisations comme l’ONUDC, mieux ils seront prêts à résoudre ce problème.
Il sera incroyablement difficile de devancer ce problème. Nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait que cela prendra beaucoup de temps, un temps que nous n’avons pas avec ce changement technologique.